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犯罪团伙发红包“拜师学艺” 冒充公司“领导”诈骗终落网

字号+ 作者:丫头 来源:摘自站群812055 2017-06-28 11:39:38 我要评论

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  中新网南宁6月27日电 (王敏 杨李)近日,广西南宁市公安局巡警(便衣侦查)支队民警在南宁市西乡塘区安吉路某酒店,查获一个假冒公司领导骗取公司财务转账犯罪团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人3人。该团伙成员不仅请“同行”吃喝交流“技术”,还曾向“业内人士”发红包“拜师学艺”,并得到“前辈”指点迷津。

  据办案民警介绍,被抓获的3人,均是宾阳县新桥镇大罗村委会张村人,其中张某宇、张某豪俩人是亲兄弟。张某宇等人供述,他们几个人有一次在村里喝酒,聊起工作的事情,发现这几年在外打工赚不到钱,但是同村的不少人却因为在做电信网络诈骗,捞得风生水起。于是三人一拍即合,决定跟风,也转行做电信诈骗。

  三人随后一起凑钱,在当地购买了用于作案的手提电脑、手机、银行卡、手机卡等物品。万事俱备,三人却发现自己没有“技术”,于是几人联系了同村的一些“业内”人士,加入了一些交流“技术”的QQ群、微信群。

  据嫌疑人交代,他们发现这些群里,不仅可以学到一些电信网络诈骗的实用“技术”,里面还有人专门倒卖个人信息、诈骗“剧本”、木马病毒、作案工具,为电信诈骗犯罪提供一条龙服务。

  为了和群里的“大虾”搞好关系,多学到一些技术,张某宇三人很懂“做人”,也很舍得“投入”,经常会给“前辈们”发红包、请他们吃饭喝酒,求“前辈们”指点迷津。

  三人的“付出”最终得到了“回报”,他们学会了如何在网上查找有用的信息,如何实施诈骗,“前辈”们不但教他们诈骗的方法,还详细的举例传授了很多需要注意的细节、技巧。张某宇还向民警交代,在作案的过程中,他们从各种渠道,获得了大量的个人信息,每条信息可以卖两毛钱。他们在QQ以及微信群里,转手卖给别人,也可以赚不少钱。

  正当张某宇三人学成“出师”,准备大展拳脚时,他们突然发现,公安机关加大了对电信网络诈骗犯罪的打击力度。每天都会看到有警车进村,有民警分发严厉打击电信诈骗的传单,而同村的不少“前辈”也纷纷被公安抓获。为了安全起见,三人决定向南宁转移“阵地”。

  张某表示,他们实施诈骗时,只要被骗的人警惕性高点、细心点,他们都很难诈骗成功。深圳某公司的财务人员彭先生,就是他们的诈骗对象之一。

  据彭先生介绍,当时在自己QQ里面,公司的董事@他,要他加入一个QQ群说有工作要安排。彭先生加入该群后看到,里面只有他们公司的“董事长”、“总裁”、产品研发部“负责人”及他自己共四个人,当时他们正在与广州一家公司谈项目合作的话题。

  后来“董事长”给了彭先生一个广州公司“项目负责人”的电话号码,让彭先生与这个“项目负责人”对接,落实合同保证金的问题。彭先生仔细查看了对方发过来的汇款截图,发现截图上账户的户名,并不是自己公司董事长的名字。

  出于谨慎,彭先生先向公司董事长汇报此事。董事长告诉他,公司目前并没有和广州的公司有业务往来,那个所谓的QQ群里面的也不是自己本人,彭先生随后还查询了公司的账户,也没有发现45万元汇款进账,彭先生的公司随后向警方报了警。

  南宁市公安局巡警(便衣侦查)支队通过大数据合成作战平台的分析,锁定了在南宁市西乡塘区安吉路某出租房内,一个名叫“广西某文化传媒有限公司”,实为电信网络诈骗窝点。

  办案民警来到这家公司,在开锁时发出声响,但民警发现,三名嫌疑人光着膀子毫无察觉,竟然还在专心致志地用电脑实施诈骗活动。

  随后办案民警控制了三名嫌疑人,并在现场搜出嫌疑人用于电信诈骗的笔记本电脑4台、手机11部、银行卡16张、电话卡7张等作案工具。

  6月25日,三名诈骗嫌疑人因涉嫌诈骗以及买卖个人信息罪,被检察院批准逮捕。(完)

      专家张奎涛对站群812055点评

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据王春英介绍,10月以来,银行代客日均涉外收入变化不大,但人民币日均净支出比9月份下降30%多,外汇资金更是从净支出转为净收入。境内外汇市场购汇压力缓解,使得银行结售汇逆差明显收窄,其中个人净购汇日均环比下降10%以上。站群812055检查组负责人表示,此次在厦门展开的联合检查行动,是对开发商和中介“捂盘销售、一房一价、违规销售、虚假宣传”等四个方面进行集中检查。站群599国家发改委国际合作中心PPP项目办主任周凯波说,民营资本对投资回报效率要求很高,在实践中也存在中标企业建设施工完毕就把运营打包转移给其他公司的情况,增加了政府兜底责任的风险。他说,社会资本的担忧正好反映了现在PPP项目操作过程中一些问题短板。经济风险铁三角。

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